20.10.2021

Кулачный салонъ

общественно-спортивный журнал

rcl-uploader:post_thumbnail

Ящик Пандоры

Опубликовано «Досье Пандоры». В офшорных схемах замешан ряд мировых лидеров

Журналисты ICIJ провели масштабное расследование, разоблачающее способы уклонения от налогов десятков мировых политиков с помощью офшорных компаний Панамы. Среди фигурантов досье — премьер Чехии Андрей Бабиш, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и множество других политиков и миллиардеров.

Журналисты назвали это расследование своим самым масштабным разоблачением мировых финансовых тайн. В досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

«Досье Пандоры» вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ – «Панамагейт». Опубликованные в 2016-м году разоблачения повлекли за собой ряд громких отставок и серьёзные репутационные потери в политическом мире.

Согласно опубликованным  документам

Премьер Чехии Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн;

Члены близкого окружения премьера Пакистана Имрана Хана владеют офшорными компаниями, но данных о причастности премьера нет;

Семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов;

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве;

Президент Кении Ухуру Кениата и его семья перевели в офшоры активы на сумму более $30 млн;

Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента.

Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ;

Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя;

Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Коломойским;

Крупнейшая юрфирма США Baker McKenzie помогала Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании;

Расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем;

Экс-премьер Британии Тони Блэр в 2017 г приобрёл в Лондоне здание стоимостью 6,4 млн фунтов, купив оффшорную компанию, которой она принадлежала;

Путин лично не фигурирует в файлах «досье Пандоры» — The Guardian

Глава Сбербанка держал более $50 млн наличными и дебиторской задолженностью по кредитам в офшорах для своей семьи, используя счета в Самоа, Панаме и Сингапуре, несмотря на то, что он является самым известным публичным лицом российской государственной банковской системы.
Власти Сингапура пометили транзакции с участием Грефа и двух его российских коллег, согласно аудиторскому отчету Валютного управления Сингапура, включенному в файлы Pandora, как опасные, а затем оштрафовали финансовую фирму, управляющую активами Грефа, на $1,1 млн за несоблюдение антиотмывочного законодательства.

Светлана Кривоногих получила недвижимость в Монте-Карло за $6 млн. У Светланы от Владимира Путина, как считается, родилась дочь Луиза Розова

У зятя Лаврова израильское гражданство и 7 компаний на Британских-Виргинских островах
У сына Кириенко офшор там же
Антон Вайно 9 дней катался на яхте олигарха вокруг Барселоны

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании

Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел подрядчиком этой госкомпании и получал от нее контракты на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании;

Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что миноритарный акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией;

В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»);

Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

BBC, в свою очередь, рассказывает, что согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов;

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами»;

Певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами;

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в течение нескольких лет имел счет в банке в Андорре с целью ухода от налогов в Испании в то время, когда занимал должность главного тренера «Барселоны», сообщают испанский телеканал La Sexta и газета País;

Певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома на $112 млн;

Центр расследований OCCRP утверждает, что Алиевы и их приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно.

В обнародованном консорциумом журналистов «Досье Пандоры» фигурируют 3 действующих президента стран Латинской Америки (Чили, Доминиканской Республики, Эквадора) и 11 бывших, заявляет газета Pais

Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила  30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст через офшорные компании без торгов купил у мэрии Москвы здания 39 кинотеатров, выяснило в рамках проекта издание «Важные истории» (партнер OCCRP). Кинотеатры продали по минимальной, не рыночной цене, чтобы в них открыли районные культурные центры, но теперь на их месте, предположительно, строят торговые центры.

Зеленский с женой владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. В разгар предвыборной кампании в 2019 году он передал долю компании Сергея Шефира — бывшего партнера, который затем станет помощником президента.

Жена сенатора Совфеда Олега Ткача оказалась бенефициаром офшора Envoy Associates Ltd. Это может нарушать ст. 2 ФЗ №79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) […] и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», принятого в 2013 году

Газета Washington Post обещает в ближайшие дни опубликовать новые материалы в рамках «досье Пандоры», в т.ч. о влиянии санкций США на российских «олигархов»

и многое и многое другое там несколько террабайт документов

ссылка на Пандору https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/

Автор публикации

не в сети 7 часов

Ёж

0
Комментарии: 2045Публикации: 67Регистрация: 12-02-2020